CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administraţie al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul
Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Arad cu nr. J02/91/1996,
convoacă, ședința Consiliului de Administraţie în data de 29 august 2024, orele 12,00, cu
următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Analiza modificării componenței Comitetului de Audit, a Comitetului de Nominalizare
și Remunerare și a Comitetului de Analiză a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație
ca urmare a completării numărului de membri din Consiliul de Administrație în baza art. 34 din
OUG 109/2011, consolidată.
2. Analiza proiectului de rectificare a BVC al RECONS SA pe anul 2024.
3. Aprobarea solicitării nr. 7453/20.08.2024 a Serviciului Construcții privind achiziționare
echipamente pentru fântâni arteziene.
4. Aprobarea adresei S.C. SUPPORT EOS CONSULTING S.R.L. nr. 7208/09.08.2024
privind revizia Programului Anual al Achizițiilor Publice 2024.
5. Analiza și aprobarea Planului de redresare a Serviciului Construcții înregistrat cu nr.
7090/08.07.2024.
6. Informarea Compartimentului Contencios Juridic nr. 6878/30.07.2024 privind situația
litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată și a dosarelor execuționale în perioada iunie –
iulie 2024.
7. Avizarea contractului de asistență juridică privind asistență și reprezentare în dosarul
2314/108/2024 aflat pe rolul Tribunalului Arad.
8. Analiza și aprobarea solicitării de prelungire a contractului de închiriere a S.C.
RAULALIM S.R.L. înregistrată cu nr. 7282/13.08.2024.
9. Sesizarea domnului Ignișca Ștefan înregistrată cu nr. 7154/08.08.2024 si răspunsul
formulat de către SC RECONS SA.
10. Informare privind situația puțului de apă termală din incinta Ștrandului Neptun Arad.
11. Informare privind modalitatea stabilirii remunerației membrilor CA al SC RECONS SA
12. Diverse
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administraţie, conducerii
societăţii, Biroului Societăţi Comerciale din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe site-ul
societăţii ( www.reconsarad.ro ).
Preşedinte
Hristov Constantin