CONVOCATOR
Președintele Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. cu sediul în Arad, B-dul
Iuliu Maniu nr. FN, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Arad cu nr. J02/91/1996,
convoacă ședința Consiliului de Administrație în data de 05 decembrie 2023, orele 13.00, cu
următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Analiza și aprobarea tarifelor de prestări servicii către terți cu mijloace de transport
auto înaintată de Serviciul Transport și Ridicări Vehicule prin adresa 8569/28.11.2023.
2. Analiza și aprobarea demarării procedurii în vederea încheierii unui contract de
audit statutar pentru auditarea situațiilor financiare conform art. 47 din OUG 109/2011.
3. Analiza și avizarea Planului Anual de Audit Public Intern – 2024 înaintat prin
adresa Compartimentului Audit Inter nr. 8532 / 27.11.2023.
4. Analiza și avizarea Planului Multianual de Audit Intern 2024 - 2027 înaintat prin
adresa Compartimentului Audit Inter nr. 8533 / 27.11.2023.
5. Analiza Raportului Compartimentului Contencios Juridic nr. 8570/28.11.2023
privind situația creanțelor, acțiunilor aflate pe rolul instanței, executări silite.
6. Analiza propunerii de act adițional la contractele de închiriere din incinta
Ștrandului Neptun conform art. art.2 alin.2 din Decizia nr. 51 din 03.11.2023 a Consiliului de
Administrație.
7. Analiza adresei nr. 8268/16.11.2023 a Serviciului Transport și Ridicări Vehicule
privind situația veniturilor, orelor suplimentare, măsuri de reducere a orelor suplimentare.
8. Adresa nr. 8373 / 21.11.2023 a directorului general privind pierderile fiscale și
măsurile fiscale dispuse conform prevederilor Legii 296/2023 referitoare la interzicerea acordării
de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială în anul 2024.
9. Adresa nr. 8572/28.11.2023 a Serviciului Transport și Ridicări Vehicule întocmită
conform art. XXXIV alin. (1) din Legea nr. 296/2023 privind încadrarea în consumul lunar de
combustibil.
10. Analiza ofertei de colaborare în domeniul achizițiilor publice pentru anul 2024
11. Analiza HCLM 591/14.11.2023, referitor la respingerea acordării unui mandat
special reprezentantului UAT în AGA de la S.C. RECONS S.A.; completarea documentației
înaintată Primăriei Arad conform adresei 8365/21.11.2023.
Pagină 2 din 2
12. Adresa Compartimentului Resurse Umane privind întocmirea statelor de plată a
salariilor pentru angajații societății.
13. Aprobarea Regulamentului Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul
Consiliului de Administrație al S.C. RECONS S.A. Arad.
14. Raportul de activitate al directorului general cuprinzând sinteza rapoartelor
serviciilor/compartimentelor în baza art. 2 alin. (2) din Decizia 55/16.11.2023 în conformitate cu
art. 54 din OUG 109/2011 consolidată.
15. Diverse
Prezentul convocator se comunică membrilor Consiliului de Administrație, conducerii
societății, Compartimentului de Guvernanță Corporativă din cadrul Primăriei Arad şi se publică pe
site-ul societății ( www.reconsarad.ro ).
Președinte,
Hristov Constantin