N V O C A T O R
Acționarii societății SC RECONS SA Arad, în condițiile Actului constitutiv, art.16 alin. (7):
”Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul din ei nu se opune,
să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea
formalităților cerute pentru convocarea ei”, convoacă, de îndată, ședința Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor S.C. RECONS SA ARAD, ședință ce va avea loc în data de 16.10.2024, ora 13.00, la
sediul societății situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu FN, sala de ședințe, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea Gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în
contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație pentru anul 2023.
2. Aprobarea Raportului de evaluare a activității Consiliului de Administrație al S.C.
RECONS S.A. pentru anul 2023.
3. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță la contractele de mandat ale
administratorilor conform HCLM Arad nr. 524/25.09.2024, aferenți exercițiului financiar 2025 și
încheierea actelor adiționale la contractele de mandat.
În cazul în care prima şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nu se va putea ţine, în conformitate cu
art. 16, alin. (6) din Actul Constitutiv al societăţii, aceasta se va întruni în data de 16 septembrie 2024, ora 14,00 la sediul
societăţii, situat în municipiul Arad, Bd. Iuliu Maniu, F.N., judeţul Arad.
Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta
actionarilor care sa detina cel putin o patrime din total de drepturi de vot. Hotararile adunarii generale
ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
Daca adunarea generala ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului prevazut la
alineatul de mai sus, adunarea ce se va intruni la a doua convocare poate sa delibereze asupra punctelor de pe
ordinea de zi a celei dintai adunari, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotarari cu majoritatea voturilor
exprimate.
Prezentul convocator se publică pe site-ul societății ( www.reconsarad.ro ) și se comunică
acţionarilor/reprezentanţilor acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie şi directorului general.